LOMBOK – Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan Mentor ACE bisnis investasi Future E-Commerce (FEC), Lalu Surya Wirawan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong melalui aplikasi. Surat penetapan Surya menjadi tersangka dikeluarkan Polda NTB, Rabu (3/4/2024).
Sementara, pria asal Dusun Nyampe, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah ini diduga telah melakukan tindak pidana dibidang perdagangan da ITE. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 45 (a) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Electronik.
Sampai bocoran ini diterima Koranlombok.id belum ada pihak Polda yang bisa dimintai keterangan. Begitu juga Kabid Humas Polda NTB belum ada respons.
Disamping itu, kuasa hukum 30 orang korban penipuan berkedok investasi bodong di Lombok, Husni Tamrin membenarkan jika informasi penetapan tersangka seorang Mentor ACE FEC sudah keluar dari Polda.
“Terimkasih atas kerja teman-teman penyidik Polda NTB akhirnya kasus investasi bodong yang banyak merugikan masyarakat NTB sudah mulai terlihat dengan jelas arahnya,” terangnya saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, Jumat (5/4/2024).
Dalam perkara ini, Tamrin yakin akan ada tersangka tambahan lagi mengingat dalam kasus tersebut tersangka tidak hanya bekerja sendiri.
“Kan banyak Mentor ACE FEC lainnya. Saya berkeyakinan bakal bertambah tersangka,” katanya yakin.
Tamrin menambahkan jika dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong itu cukup banyak masyarakat jadi korban. Termasuk di Lombok Tengah. Belum lagi banyak masyarakat rela angkat utang untuk menutupi modal pinjaman dikeluarkan karena tergiur omongan pelaku.
Sebelumnya, izin usaha PT. FEC Shopping Indonesia dicabut Pemerintah pusat melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) didukung oleh tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Satgas PAKI menyampaikan informasi pencabutan izin usaha FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC) secara resmi dalam rilis. Izin dicabut karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
Selain FEC, Satgas juga selama Agustus 2023 telah menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi dan sosial media. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten serta pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut.
Dengan demikian, tertanggal 4 September 2023 Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 5.753 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.
Dalam operasi sibernya, Satgas PAKI juga menemukan 15 konten yang memuat fenomena Pinjaman Pribadi (Pinpri) yang berpotensi pada pelanggaran penyebaran data pribadi. Modus ini biasanya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam seperti KTP, Kartu Keluarga, akun media sosial, foto profil whatsapp seluruh penjamin, nametag pekerjaan peminjam hingga share location peminjam.
Dalam rilis resmi diterima Redaksi Koranlombok.id, Satgas PAKI meminta masyarakat berhati-hati dan bertindak bijak sebelum melakukan peminjaman di Pinpri ini karena data pribadi peminjam berpotensi disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian.
Satgas PAKI merupakan wadah atau forum koordinasi yang melaksanakan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
Berikut poin-poin dasar pencabutan izin usaha:
- Satgas PAKI telah menganalisis kegiatan FEC dan melakukan rapat koordinasi anggota untuk membahas izin usaha dan dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh
- FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang Satgas PAKI juga telah memanggil pengurus FEC untuk dimintakan keterangan namun tidak dihadiri oleh pengurusnya.
- FEC diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47512 (Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil), 47599 (Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL), dan 47592 (Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya. Ketiga KBLI tersebut tergolong risiko rendah sehingga dapat langsung terbit dan dicetak melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dari Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Kementerian Perdagangan RI telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap kantor FEC sebagaimana yang disampaikan pada saat menyampaikan Pemeriksaan lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menemukan aktivitas dan pengurus FEC. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan pengurus FEC sebanyak 2 (dua) kali namun juga tidak dihadiri oleh pengurus. Berdasarkan perkembangan tersebut, Kementerian Perdagangan RI memberikan surat teguran kepada FEC yang mana jika dalam jangka waktu tertentu tidak memberikan respons, maka akan diajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.
- Sehubungan dengan tidak adanya respons dari pengurus FEC atas surat teguran dan dilewatinya batas waktu, maka dari Kementerian Perdagangan RI mengajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.
- Kementerian Investasi RI/BKPM pada tanggal 4 September 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha FEC sehingga dengan demikian FEC wajib menghentikan kegiatan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan bahwa FEC tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, doktor Najamudin yang dikonfirmasi memastikan rilis yang diterima merupakan wewenang dari pihak OJK. (dik)
